【案件】香港“破币”大案！ 破获12亿虚拟货币洗钱案，抓获4人！

从关停虚拟货币挖矿项目、切断虚拟货币炒作资金链、约谈部分银行和支付机构，到清理整顿虚拟货币交易服务机构，我国监管部门正打出强有力的“组合拳”打击虚拟货币”。

在全球监管加强的背景下，近三个月比特币价格持续调整，累计跌幅高达50%。 随着价格的大幅下跌，大量投资者和基金持观望态度。 最新数据显示，6月全球主要加密数字资产交易所交易量环比暴跌超40%。

此外，7月15日，香港海关宣布破获首宗利用虚拟货币洗黑钱的案件，涉案金额12亿港元，拘捕4人。

香港海关破获逾12亿港元虚拟货币洗钱案

虚拟货币交易的炒作滋生了非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动的风险，扰乱了正常的经济金融秩序。 7月15日，香港海关宣布破获首宗利用虚拟货币洗钱的案件，涉案金额12亿港元，拘捕四人。

据央视新闻报道，初步调查显示，涉案四人去年2月至今年5月期间，通过在香港多家银行开立的账户及虚拟货币交易平台，共处理约12亿港元。 可疑的汇款和虚拟货币支付。 海关在搜查地点检获一批电脑、手机、银行保安编码器，以及大量文件，包括公司注册文件、银行结单及支票簿。 案件仍在调查中，目前所有被捕人员均已取保候审，不排除有更多人被捕。

根据《有组织及严重罪行条例》，任何官员如知悉或有合理理由相信这样的财产。 一经定罪，最高刑罚为罚款港币 500 万元及监禁 14 年，犯罪得益亦可被没收。

又一省！安徽省全面清理关停虚拟货币挖矿项目

全国各地都在紧急行动起来，对矿业活动进行“围剿”。 7月14日，安徽全面关停虚拟货币挖矿项目，登上微博热搜。

据了解，安徽省将在能源消费双控形势严峻、能源利用空间不足、电力供应不平衡的地区，严格控制新建高耗能、高耗电项目。需求紧张，合理布局有序开展数据中心建设，清理关停各种名义建设的虚拟货币挖矿项目。

截至目前，安徽已成为全国第六个清理虚拟货币挖矿项目的省份。 此前，内蒙古、青海、云南、新疆、四川等5省相继清理关停虚拟货币挖矿项目。

虚拟货币挖矿一般集中在火电资源丰富的新疆、内蒙古和水电资源丰富的云南、四川、贵州等地。 有业内人士表示，这次矿业的大规模官方退出，是对加密货币的打击，可能会导致一个时代的终结。 在微博上，不少网友对挖矿项目的停产点赞。 有网友评论，“除了浪费能源，也起不到正生产力，我支持停工。”

北京清理整顿虚拟货币交易服务机构

在关闭虚拟货币挖矿项目的同时，为虚拟货币提供交易服务、办公地点或宣传的公司也在被清理。

日前，7月6日，北京市地方金融监管局和中国人民银行营业管理部联合发布关于防范虚拟货币交易活动的风险提​​示，并对涉嫌涉嫌虚拟货币交易的北京淘道文化发出警告。为虚拟货币交易提供软件服务。 发展有限公司被清理整顿，公司被责令注销，官网已停用。

北京市地方金融监督管理局、中国人民银行营业管理部已提醒辖内相关机构不得为虚拟货币相关经营活动提供营业场所、商业展览、营销推广、支付分流等服务。 辖区内金融机构、支付机构不得直接或者间接向客户提供虚拟货币相关服务。

同时，提醒广大消费者增强风险意识，树立正确的投资理念。 不参与虚拟货币交易炒作活动，不盲目跟风炒作虚拟货币，谨防个人财产和权益受到损害。 个人银行账户应爱护，不得用于虚拟货币账户充值、提现、买卖相关交易充值码、转移相关交易资金，防止非法使用和个人信息泄露。

央行有大动作！专访部分银行和支付机构

今年5月21日，国务院金融委要求严厉打击比特币挖矿和交易行为，坚决防止个别风险向社会领域传导。 值得注意的是，这是金融委员会首次提出打击比特币挖矿和交易。

6月21日下午，中国人民银行公告称，中国人民银行有关部门近日约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行支付宝（中国）网络科技有限公司等部分银行和支付机构。

中国人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱正常的经济金融秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵犯人民群众财产安全。 各银行、支付机构要全面排查识别虚拟货币交易所和场外交易者的资金账户，及时切断交易资金支付环节； 分析虚拟货币交易炒作活动中的资金交易特征，加大技术投入，完善异常交易监测模型，有效提高监测识别能力。 完善内部工作机制，明确分工香港比特币平台举报，压实责任，确保相关监测处置措施到位。

经央行约谈，6月21日晚间，工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行发布声明称，禁止使用本公司的服务进行比特币等虚拟货币交易。 一经发现，将立即采取暂停相关账户交易、终止金融服务等措施。 支付宝也发表声明称，坚决不开展或参与任何与虚拟货币相关的经营活动。 如发现任何虚拟货币交易，支付宝将立即停止相关支付服务。 一旦发现商户从事虚拟货币交易，将被列入黑名单，禁止后续合作。

7月8日，在国务院关于金融机构降费惠企惠民政策例行吹风会上，央行副行长范一飞也回应了央行约谈部分银行和企业的原因。支付机构对虚拟货币的炒作。

范一飞表示，数字货币发行主体可分为私人数字货币和央行数字货币。 私人数字货币的典型代表是比特币等货币，以及推出的各种所谓“稳定币”。 这些货币本身已经成为一种投机工具，存在威胁金融安全和社会稳定的潜在风险。 同时，它也成为一些洗钱和非法经济活动的支付工具。 一些商业组织所谓的“稳定币”，特别是全球“稳定币”，可能给国际货币体系、支付结算体系等带来风险和挑战。

全球加密货币交易量暴跌 40%

我国对比特币挖矿和交易的打击立竿见影。 自4月14日高点64800美元/币以来，比特币已连续调整3个月，累计跌幅高达50%。 自 5 月 12 日达到每枚硬币 4,371 美元的高位以来，以太坊已下跌 55%。 截至发稿，比特币价格在32400美元左右波动香港比特币平台举报，而以太坊价格在1964美元左右。

随着价格暴跌和投资者情绪低迷，加密货币市场的交易量暴跌。 7月13日，英国研究机构Crypto Compare发布的研究数据显示，全球主要加密数字资产交易所6月交易量环比5月暴跌逾40%。 其中，加密数字资产现货交易量下降42.7%，至2.7万亿美元； 加密数字资产衍生品交易量环比下降40.7%至3.2万亿美元。

特斯拉CEO马斯克素有比特币“货王”之称，经常为比特币打call。 此前，特斯拉买入价值15亿美元的比特币，一度浮盈超过80%，浮盈超过12亿美元（约合人民币79亿元）。 近期，特斯拉出售了约 10% 的比特币持有量，但随着比特币价格暴跌，特斯拉的投资可能接近亏损。

蔡文胜的香港上市公司美图此前已连续三次购买加密货币。 截至今年4月8日，美图已累计净买入价值约1亿美元的加密货币。

据估算，美图共花费4950万美元购买了940.885枚比特币，每枚成本约为5.26万美元； 此外，美图总共花费了 5050 万美元购买了 31000 枚以太币，每枚硬币的成本约为 1629 美元。

7月6日晚间，美图发布公告，确认截至2021年6月30日，公司持有的比特币投资公允价值减少1730万美元，美图将在中期业绩中确认减值损失。 截至 2021 年 6 月 30 日，所投资以太坊的公允价值增加了​​ 1470 万美元，但公司不会在中期业绩中将该投资确认为重估收益。

比特币的下跌也拖累了美图的股价。 自今年2月18日触及每股4.5港元的高位以来，美图的股价已下跌逾60%。 最新股价为每股1.62港元，市值缩水至71亿港元。 若以2017年上市后的历史高位23.05港元计算，公司近年跌幅高达93%。

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